最惨富豪！国外职工吃里扒外拐走4亿国内4亿买股接近退市

  2023年末，我国浙江籍巨贾钟仁海在新加坡建立的宗族工作室“熊猫企业”（Panda Enterprise）曝出严峻财政丑闻，四名中心职工被指控通过系统性诈骗手法并吞高达5500万美元（约合4亿元人民币）财物，成为新加坡宗族工作室范畴迄今最严峻的贼喊捉贼案子。

  该工作源于疫情期间跨境监管真空，职工运用假造电汇指令（如MT103）、虚报薪酬等杂乱手法长时间搬运资金，直至2023年末审计反常才被揭穿。

  材料显现，钟仁海在新加坡建立的宗族工作室“熊猫企业”及相关公司利丰世界（LFI）于2015年建立，旨在办理其宗族财富及支撑我国境内事务。四名职工（Shannon、Alice、Eileen和Richard）被任命为中心办理团队，担任日常运营。其间，职工Shannon长时间担任LFI仅有董事，深得钟仁海信赖。

  2020年至2022年疫情期间，钟仁海因跨境约束无法频频到新加坡，宗族工作室日常办理彻底交由包含Shannon在内的4名职工担任。这4人运用长途监管缝隙，逐渐把握财政批阅、事务运营等中心权限，构成“肯定权利线月，钟仁海发现工作人员涉嫌移用了LFI及其宗族工作室的资金，这导致这四人于2024年1月被革职。

  2024年1月底，钟仁海聘请了外部法务会计师事务所Alvarez & Marsal (简称：A&M) 对职工涉嫌的不妥行为进行独立查询。通过九个月的查询，查询于2024年10月25日完结。

  A&M得出的结论是5500万美元（约人民币4亿元 ）被移用，并过错地从钟仁海或LFI的银行账户支交给了前职工。

  后来，A&M查询发现了很多财政不妥行为的依据，并因而提起了法令诉讼。判定概述了几起要害的诈骗行为，其间，最严峻的一同是假造MT103 SWIFT付款文件，这是世界电汇运用的规范信息。

  其间一笔2200万美元的资金买卖尤为有目共睹。查询显现，2023年10月25日，Shannon向钟供给了一份假造的MT103，该文件显现2023年7月24日Singa Wealth向LFI转账了2200万美元（约合人民币1.6亿元），但是这项买卖并未发生，LFI也未收到任何金钱。Shannon辩称，该文件“仅仅一个草稿”，是“误发”给钟仁海的。她还宣称，制造MT103是一种常见的做法，意图是让供货商定心。

  法庭文件以为，被告在财政问题上存在不诚实行为，尤其是假造MT103的行为，体现了严峻的不诚实，并进一步印证了财物被搬运的危险。

  另一个严峻发现是2019年至2022年期间支交给职工的薪酬和奖金被少报。陈述发现，Shannon、Alice和Eileen共收到836万美元的超量付款，但并未向钟仁海进行妥善发表。

  面对一切的指控，涉案职工均坚称自己不存在不妥行为，案子仍在进一步的审理傍边。新加坡高等法院已命令冻住涉案人员及其相关公司Singa Wealth的全球财物，以防财物被进一步搬运。

  事实上，钟仁海在新加坡宗族工作室的财政丑闻没有停息，其在国内的商业帝国也陷入了重重危机。

  钟仁海名下相关19家企业，任其间11家公司法定代表人，其实控的浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称：鸿基石化）更是颇具规模。

  依据官网介绍，鸿基石化建立于 2009 年，是一家专心烯烃全工业链的本乡民营科技型企业，在 2019 年，集团出售的收益到达 24 亿元。而早在 2016 年，该公司就成功挂牌新三板，不过两年后又自动挑选摘牌。

  的实践操控人。2024 年 2 月，刚建立的浙江海歆动力有限责任公司（以下简称海歆动力）在司法拍卖中强势出手，以 3.93 亿巨资成功竞得庚星股份原归于中庚置业 24.1% 的股份，一跃成为庚星股份的实践操控人，而钟仁海正是海歆动力持股 99.98% 的大股东和法定代表人。

  但是，拿下公司实控权后的路途并非一往无前。上一年6月，海歆动力以庚星股份存在多项违规为由，要求免除梁衍锋等 8 名董事、1 名监事。但董事会却未予提交，这一对立的发生使得新老办理团队的对立就此公开化。2024 年 7 月，海歆动力举行庚星股份 2024 年第三次暂时股东大会，在这次会议上，成功免除了包含梁衍锋在内的 8 名董事，而且多位来自浙江海歆的高管人员进入董事会。尔后，更是公告宣告解聘原总经理汤永庐等职务，聘任新的办理团队。

  新办理团队的就任本应是庚星股份新的开端，但是，工作却朝着意想不到的方向开展。新办理团队就任第一天就发现公章及证照材料 “丢失”，实践上部分印章、证照材料被老办理团队提早拿走。第二天，新办理团队被拦在公司工作室楼下，没办法进入工作场所做正常交代。

  新旧办理团队环绕公章及证照材料展开了剧烈的抢夺，这场抢夺好像一场没有硝烟的战役，继续了数月之久。直到上一年 10 月，新操控股权的人与原办理团队就董事推举等开始达到共同，公章及证照材料才总算完结移送。

  现在，庚星股份的市值仅为 12.81 亿，这在某种程度上预示着海歆动力在庚星股份持有的股份对应市值仅为 3.08 亿元，远远低于其买入庚星股份 24% 股份时所花费的资金。

  在事务方面，庚星股份的主营事务包含煤炭（含焦炭）等大宗产品的供应链办理事务，一起进入新动力充电桩工业，但公司近期成绩体现欠安，处于亏本状况。2024 年前三季度，公司经营总收入 2.47 亿元，同比下降 48.92%，归母净赢利 -7203.88 万元，同比下降 121.68%。2024 年全年成绩预亏，估计归属净赢利亏本 2.1 亿元至 2.4 亿元，经营收入 4 亿元至 4.4 亿元。

  进入 2025 年，庚星股份更是接连两次发布 “公司股票或许被施行退市危险的警示公告”，原因是或触及《上海证券买卖所股票上市规矩（2024 年 4 月修订）》规则的 “最近一个会计年度经审计的总赢利、净赢利或许扣除非经常性损益后的净赢利孰低者为负值且经营收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度总赢利、净赢利或许扣除非经常性损益后的净赢利孰低者为负值且经营收入低于 3 亿元” 对公司股票施行退市危险警示的景象。

  公司及部属子公司多个银行账户被冻住，请求冻住的金额超越 1675 万。

  当庚星股份的退市倒计时与新加坡法庭的审判进程同步推动，钟仁海的商业帝国正面对管理形式与价值根基的两层拷问。